Российские олигархи, близкие к президенту Владимиру Путину, использовали некоторые из крупнейших банков мира для перевода огромных сумм, возможно, для отмывания денег. Это следует из опубликованного в воскресенье журналистского расследования, организованного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
Они заявили, что в период с 1999 по 2017 годы крупные банки выявили подозрительные транзакции на сумму $2 трлн. Расследование FinCEN Files, проводимое 108 СМИ из 88 стран, основано на более чем 2100 просочившихся отчетах о подозрительной деятельности, представленных банками в финансовое правоохранительное агентство Казначейства США.
В России расследование выявило подозрительную банковскую деятельность компаний, которые, как считается, принадлежат связанным с Путиным олигархам Олегу Дерипаске, Аркадию Ротенбергу, Алишеру Усманову и Алексею Мордашову, а также другу детства президента виолончелисту Сергею Ролдугину:
— Дерипаска перевел не менее $3 млрд в 2002–2016 годах через малоизвестный латвийский банк на оплату услуг лоббистов в Вашингтоне и частных самолетов, а также недвижимости в Нью-Йорке и Черногории, сообщает балтийский центр журналистских расследований Re: Baltica.
— Связанный с Ротенбергом Advantage Alliance перевел 60 млн фунтов ($77,7 млн) в 2012-2016 годах через лондонский банк Barclays, причем многие транзакции прошли после того, как США в 2014 году наложили санкции на Ротенбергов, сообщает BBC.
— Связанный с Ротенбергом Advantage Alliance перевел 60 млн фунтов ($77,7 млн) в 2012-2016 годах через лондонский банк Barclays, причем многие транзакции прошли после того, как США в 2014 году наложили санкции на Ротенбергов, сообщает BBC.
Расследование Сената США этим летом обвинило Ротенберга в уклонении от санкций путем покупки дорогих произведений искусства через Barclays. Осенью 2016 года банк закрыл счет из-за опасений, что он вовлечен в отмывание денег.
- Оффшорная холдинговая компания, связанная с Усмановым, в 2006-2008 годах выплатила $6 млн через JP Morgan Chase Bank в качестве гонораров за «услуги» влиятельному советнику Путина Валентину Юмашеву, говорится в расследовании.
- По данным российского информационного сайта iStories, в 2010 году связанная с Ролдугином компания Sandalwood Continental получила $830 000 за продление кредитного соглашения от кипрской компании Dulston Ventures, связанной с Мордашовым.
Имя Ролдугина ранее фигурировало в «Панамских документов» ICIJ в 2016 году, из которых следует, что виолончелист и другие члены ближайшего окружения Путина участвовали в схеме отмывания денег на $2 миллиарда долларов.
